Asiakkaan Tunteminen (KYC) ja Tilin Vahvistus
Fambet Kasino (FAMBET N.V.) on sitoutunut ylläpitämään turvallista, reilua ja laillista peliympäristöä. Osana rahapelilisenssimme vaatimuksia ja kansainvälistä lainsäädäntöä toteutamme "Tunne asiakkaasi" (Know Your Customer, KYC) -menettelyä. Tämän menettelyn tarkoituksena on estää alaikäisten pelaaminen, identiteettivarkaudet, rahanpesu sekä terrorismin rahoittaminen.
1. Milloin KYC-vahvistusta vaaditaan?
Varaamme oikeuden pyytää KYC-asiakirjoja missä tahansa vaiheessa asiakassuhteen aikana. Tyypillisesti dokumenttien pyytäminen käynnistyy seuraavissa tilanteissa:
- Kumulatiiviset kotiutuksesi ylittävät lainsäädännön määrittämän rajan (esim. 2000 euroa).
- Talletat suuria summia rahaa lyhyen ajan sisällä.
- Käytät useita eri maksutapoja pelitililläsi.
- Sattumanvaraiset, rutiininomaiset turvatarkastukset tilin aitouden varmistamiseksi.
2. Vaadittavat Asiakirjat
Vahvistaaksemme pelitilisi ja henkilöllisyytesi, sinun tulee toimittaa meille värilliset, selkeät ja korkealaatuiset kuvat (valokuvat tai skannaukset) seuraavista asiakirjoista:
- Henkilöllisyystodistus (Proof of ID): Voimassa oleva passi, kansallinen henkilökortti tai virallinen ajokortti. Asiakirjassa tulee näkyä selkeästi nimesi, syntymäaikasi, valokuvasi ja asiakirjan voimassaoloaika.
- Osoitetodistus (Proof of Address): Esimerkiksi sähkölasku, vesilasku tai pankin tiliote, joka on alle 3 kuukautta vanha. Dokumentissa on näkymättä koko nimesi, osoitteesi ja päivämäärä. Mobiililiittymien laskuja ei yleensä hyväksytä.
- Maksutavan vahvistus: Todistus siitä, että olet käyttämäsi maksutavan laillinen omistaja. Luottokorttia käytettäessä tarvitsemme kuvan kortin etu- ja taustapuolesta (peitä keskimmäiset 8 numeroa sekä CVV/CVC-koodi turvallisuutesi vuoksi). Verkkopankkia tai e-lompakkoa käytettäessä saatamme pyytää kuvakaappauksen profiilistasi, jossa näkyy nimesi ja tilitietosi.
3. Asiakirjojen Lähettäminen ja Käsittely
Kaikki asiakirjat tulee ladata suoraan pelitilisi kautta suojatun latausportaalin avulla tai lähettää sähköpostitse asiakaspalvelumme antamien ohjeiden mukaisesti. Käsittelemme KYC-dokumentit yleensä 1-2 arkipäivän kuluessa. Tilin vahvistuksen aikana mahdolliset kotiutuspyynnöt ovat odotustilassa (pending), kunnes vahvistusprosessi on suoritettu loppuun.
Jos toimitat meille väärennettyjä tai muokattuja asiakirjoja, pelitilisi suljetaan välittömästi, kaikki sillä olevat varat takavarikoidaan ja tapauksesta saatetaan ilmoittaa asianmukaisille viranomaisille.
4. Tietosuoja
Kaikki lähettämäsi KYC-asiakirjat tallennetaan suojatuille palvelimillemme ja niitä käsitellään korkeimpien tietosuojastandardien sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Asiakirjoihin on pääsy vain siihen valtuutetulla, erikoiskoulutetulla turvallisuustiimillämme.